公告日期：2018-05-09

证券代码：872639 证券简称： 香杨能源 主办券商：开源证券



安徽香杨新能源科技发展股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年05月07日



2.会议召开地点：桐城经济开发区南三路南侧96号公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长江五一



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《安徽香杨新能源科技发展股份有限公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，



持有表决权的股份18,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司<2017年年度报告及年度报告摘要>



的议案》；



1.议案内容



根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司编制了《安徽香杨新能源科技发展股份有 限公司2017 年年度报告》和《安徽香杨新能源科技发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要》，提请各位股东审议。



2.议案表决结果



同意股数18,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%.



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。



(二)审议通过《关于<2017年董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司2017 年度经营



管理情况，董事会编制了《安徽香杨新能源科技发展股份有限公司2017



年度董事会工作报告》，提请各位股东审议。



2.议案表议结果



同意股数18,000,000股,占本次股东大会表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃



权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。



(三)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合2017 年度监事会工



作情况，监事会编制了《安徽香杨新能源科技发展股份有限公司2017年



度监事会工作报告》，提请各位股东审议。



2.议案表议结果



同意股数18,000,000股,占本次股东大会表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃



权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。



(四)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司2017 年度财务



决算的实际情况，公司编制了《安徽香杨新能源科技发展股份有限公司2017 年度财务决算报告》，提请各位股东审议。



2.议案表议结果



同意股数18,000,000股,占本次股东大会表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃



权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。



(五)审议通过《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。