公告日期：2018-04-17

公告编号：2018-003



证券代码：872639 证券简称：香杨能源 主办券商：开源证券



安徽香杨新能源科技发展股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连



带法律责任。



一、会议召开情况



安徽香杨新能源科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第 一届监事会第二次会议于2018年4月17日在公司会议室召开，会议通 知于2018年4月7日以邮件方式发出。会议由光晓莉女士主持。本次 会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《公司法》的规定。



二、会议议案审议情况



经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容：《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



3、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。



4、提请股东大会表决情况：该议案需提交2017年年度股东大会



（二）审议通过《关于公司<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》1、议案内容：



公告编号：2018-003



议案内容已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《安徽香杨新能源科技发展股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-004）、《安徽香杨新能源科技发展股份有限公司年度报告摘要》（公告编号：2018-005）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2017年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



3、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提请股东大会表决情况：该议案需提交2017年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容：《关于<2017年度财务决算报告>的议案》。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需回避。



3、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



4、提请股东大会表决情况：该议案需提交2017年年度股东大会审议。



公告编号：2018-003



（四）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容：《关于<2018年度财务预算报告>的议案》。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需回避。



3、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



4、提请股东大会表决情况：该议案需提交2017年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》



1、议案内容：



为支持公司长期发展壮大，公司暂不进行利润分配。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需回避。



3、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



4、提请股东大会表决情况：该议案需提交2017年年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。