公告日期：2021-01-04

云朵实业（上海）股份有限公司 公告编号：2021-001



证券代码：872633 证券简称：云朵股份 主办券商：中泰证券

云朵实业（上海）股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 12 月 31 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁焕鹏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于 2020 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定

的信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开等符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数39,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9975%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；





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3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司经营范围的议案》

1.议案内容：



根据公司实际经营情况和公司发展需要，拟对原经营范围进行修订。



变更前的经营范围：销售服装服饰、工艺礼品（象牙及其制品除外）、鞋帽、日用百货、文具用品、办公用品、体育用品、健身器材、针纺织品、皮革制品、金属制品、不锈钢制品、电子产品、电子元件、电气设备、木制品、陶瓷制品、五金交电、家用电器、电动工具、照明器材、工具刃具、床上用品、箱包、塑料制品、玻璃制品、酒店设备、家居用品、食用农产品，从事软件科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业营销策划，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，设计、制作各类广告，建筑装潢工程设计、施工，计算机硬件开发、安装、维修，自有房屋租赁，货物或技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）。



变更后的经营范围：销售服装服饰、工艺礼品（象牙及其制品除外）、鞋帽、日用百货、文具用品、办公用品、体育用品、健身器材、针纺织品、皮革制品、金属制品、不锈钢制品、电子产品、电子元件、电气设备、木制品、陶瓷制品、五金交电、家用电器、电动工具、照明器材、工具刃具、床上用品、箱包、塑料制品、玻璃制品、酒店设备、家居用品、食用农产品，从事软件科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业营销策划，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，设计、 制作各类广告，建筑装潢工程设计、施工，计算机硬件开发、安装、维修，自有房屋租赁，货物或技术进出口，第一类增值电信业务、第二类增值电信业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。



变更后具体经营范围以工商行政管理部门审核为准。

2.议案表决结果：





云朵实业（上海）股份有限公司 公告编号：2021-001



同意股数 39,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：



因经营范围变更，同时需要对《公司章程》第十二条进行修订。

2.议案表决结果：



同意股数 39,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

三、备查文件目录

《云朵实业（上海）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》



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