公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-059

证券代码：872632 证券简称：钢劲型钢 主办券商：东吴证券
常州钢劲型钢股份有限公司修订《信息披露管理制度》的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

常州钢劲型钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 5 日召开第二届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

修订前 修订后

第五十九条 董事会秘书的责任： 第五十九条 董事会秘书的责任：

（一）董事会秘书是公司与主办券商、 （一）董事会秘书是公司与主办券商、
全国股转公司的指定联络人，对公司的信息 全国股转公司的指定联络人，对公司的信息
披露事务 负直接责任。 披露事务负直接责任。

（二）负责信息披露相关文件、资料的 （二）负责信息披露相关文件、资料的
档案 管理，为信息披露相关文件、资料设 档案管理，为信息披露相关文件、资料设立
立专门的文字档案和电子档案。 专门的文字档案和电子档 案。

（三）董事会秘书经董事会授权协调和 （三）董事会秘书经董事会授权协调和
组织信息披露事项，包括负责与主办券商联 组织信息披露事项，包括负责与主办券商联 系，接待来访，回答咨询，联系股东、董事， 系，接待来访，回答咨询，联系股东、董事， 保证公司信息披露的及时性、合法性、真实 保证公司信息披露的及时性、合法性、真实
性和完整性。 性和完整性。


公告编号：2023-059

（四）积极为独立董事履行职责提供协
助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发
表的独立 意见、提案及书面说明应当公告
的，董事会秘书 应及时办理公告事宜。
前述修改内容尚需提交公司股东大会审议。

常州钢劲型钢股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 6 日

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