公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-052

证券代码：872632 证券简称：钢劲型钢 主办券商：东吴证券
常州钢劲型钢股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 10：00。


公告编号：2023-052

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872632 钢劲型钢 2023 年 9 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

对审议《关于公司董事会换届选举的议案》进行审议。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

对审议《关于公司监事会换届选举的议案》进行审议。
（三）审议《关于取消<独立董事制度>的议案》

对审议《关于取消<独立董事制度>的议案》进行审议。
（四）审议《关于修订董事会各项管理制度的议案》

对审议《关于修订董事会各项管理制度的议案》进行审议。


公告编号：2023-052

（五）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

对审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》进行审议。
（六）审议《关于修订<公司章程>的议案》

对审议《关于修订<公司章程>的议案》进行审议。
（七）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

对审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》进行审议。
（八）审议《关于修订<股东大会议事制度>的议案》

对审议《关于修订<股东大会议事制度>的议案》进行审议。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案六；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡。委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；


公告编号：2023-052

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。委托代理人出席会议的，代理人还需要持有本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。
3、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记
（二）登记时间：2023 年 9 月 25 日 ……
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