公告日期：2022-12-16

公告编号：2022-32

证券代码：872626 证券简称：万昌家具 主办券商：财通
证券

浙江万昌家具股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
五次会议于 2022 年 12 月 15 日审议并通过：

提名陈路得女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

鉴于公司原董事李广槐因个人原因辞去公司董事会董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保障董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名补选陈

公告编号：2022-32

路得为第二届董事会董事,并提交股东大会选举，任期自股东大会
审议通过至第二届董事会届满之日止。
（三） 新任董监高人员履历

陈路得的简历如下：

2002.2-2008.2 安吉万荣家具有限公司 业务员

2008.3-2011.3 浙江万昌家具股份有限公司 成本核算员

2011.4--至今 浙江万昌家具股份有限公司 技术部经理

二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形

为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章
程》有关规定，在公司新任董事任命生效前，李广槐仍将按照相关
规定履行董事职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司


公告编号：2022-32

正常履行董事补选程序，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《浙江万昌家具股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江万昌家具股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 16 日

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