公告日期：2021-11-24

公告编号：2021-018

证券代码：872626 证券简称：万昌家具 主办券商：财通证券

浙江万昌家具股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十
三次会议于 2021 年 11 月 22 日审议并通过：

提名万传根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员通过安吉县万森木业有限公司（提名人占股 35.8%）持有公司股份 2805 万股，占公司股本的 85%，不是失信联合惩戒对象
提名万隆鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员通过安吉融汇投资合伙企业（有限合伙）（提名人占股70%）持有公司股份 495 万股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2021-018

提名孙婷婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名俞帅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名李广槐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历
董事李广槐简历

1985.01.01-1993.12.31 梅溪镇集体企业 会计主管

1994.01.01-1996.11.30 安吉轻工机械总厂 会计

1996.12.01-1999.12.31 湖州丰丰丝织二厂 会计主管

2000.01.01-2001.01.27 安吉乐平饮用水有限公司 会计主管

2001.01.28-2006.11.30 安吉万荣家具有限公司 会计主管

2006.12.01-至今 浙江万昌家具股份有限公司 财务经理

(三) 换届的基本情况


公告编号：2021-018

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十
五次会议于 2021 年 11 月 22 日审议并通过：

提名徐兰琴先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名李慧女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历
监事李慧简历
2008.08.01-2010.07.31 南美菲立有限公司上海办事处 采购员
2010.08.02-2012.12.31 浙江万昌家具股份有限公司 业务员

2013.01.01-至今 浙江万昌家具股份有限公司 业务经理

二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。


公告编号：2021-018

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员……
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