公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-041

证券代码：872619 证券简称：玉安爆破 主办券商：东吴证券
贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次临时股东大会召集符合《公司章程》和《股东大会议事规则》。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式和召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 7 日 10:00-11:00 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-041

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872619 玉安爆破 2020 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2020 年 6 月 30 日，贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司（以下简称“公
司”）2020 年半年度未经审计的财务报表未分配利润累计金额-4,590,417.32 元，公司未弥补亏损已超出实收股本 12,000,000 元的三分之一。主要原因：一是疫情期间，公司《爆破作业单位许可证》资质到期，未能及时换发，推迟复工复产；二是受行业大环境影响，项目合同签约量减少，营业收入下滑。

随着疫情影响的逐步消除，项目复工复产有序进行，公司后续将密切关注外部环境并提高市场竞争能力，加大市场开拓力度。促进业务良性发展，加强内部控制管理，控制营业成本及费用支出，增加公司盈利能力。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


公告编号：2020-041

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件和持股凭证。股东可采用信函或传真的方式登记，公司不接受电话登记

（二）登记时间：2020 年 9 月 7 日 09:30 至 10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄柳 联系方式：0856-3236669
（二）会议费用：本次会议预期 0.5 天，与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
1、《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。2、《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。


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