公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-027

证券代码：872619 证券简称：玉安爆破 主办券商：东吴证券
贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
股东大会召集符合《公司章程》和《股东大会议事规则》
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 10：00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-027

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872619 玉安爆破 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏双泽律师事务所刘建明、周玮律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，汇报董事会 2019 年度工作情况。
（二）审议《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案 》
根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2019 年度工作情况。
（三）审议《关于〈公司 2019 年年度报告及年度报告摘要〉的议案 》

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》及其摘要。
（四）审议《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案 》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

公告编号：2020-027

（五）审议《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案 》
根据律法、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。（六）审议《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司章程》的相关规定，为促进公司业务进一步发展，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
（七）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案 》
公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案 》

内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办……
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