公告日期：2022-11-22

公告编号：2022-045

证券代码：872611 证券简称：力业股份 主办券商：西南证券
太原力业装饰工程股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李永峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数42,775,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.0556%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事曹军因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；公司董事会秘书因个人原因无法列席会议。

公告编号：2022-045

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司新任董事的议案》
1.议案内容：

原董事余喆琳因个人原因提出辞职，公司董事会拟提名李炳为公司新任董事，任职期限至本届董事会期满，自股东大会审议通过之日起生效，上述任命人员不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 42,775,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李炳 董事 任职 2022 年 11 2022 年第四次临 审议通过
月 18 日 时股东大会

余喆 董事 离职 2022 年 11 2022 年第四次临 审议通过
琳 月 18 日 时股东大会

四、备查文件目录

《太原力业装饰工程股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》


公告编号：2022-045

太原力业装饰工程股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 22 日

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