公告日期：2022-05-20

证券代码：872611 证券简称：力业股份 主办券商：西南证券
太原力业装饰工程股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会采取记名方式投票表决。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
42,825,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.1667%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《2021 年度董事会工作报
告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《2021 年度监事会工作报
告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 42,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（六）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：


根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股……
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