公告日期：2022-03-10

公告编号：2022-008

证券代码：872611 证券简称：力业股份 主办券商：西南证券
太原力业装饰工程股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
42,775,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.0556%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。


公告编号：2022-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请贷款暨关联交易变更的议案》
1.议案内容：

该议案详细内容见披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请贷款暨关联交易变更的公告》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 42,775,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

曹军、曹晋、裴晓涛为关联股东，该事项为公司单方面获得利益的交易，免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
三、备查文件目录

2022 年第二次临时股东大会决议

太原力业装饰工程股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 10 日

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