公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-034

证券代码：872603 证券简称：兴元科技 主办券商：国融证券
湖南兴元科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张福兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-033）。


公告编号：2019-034

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南兴元科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖南兴元科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日

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