公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-018

证券代码：872603 证券简称：兴元科技 主办券商：国融证券

湖南兴元科技股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张福兴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司减资的议案》

1.议案内容：



湖南兴元科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“兴元科技”）的控股子公司湖南喵星人商贸有限责任公司（以下简称“喵星人商贸”）注册资本现为



公告编号：2019-018

1,000万元人民币。本公司认缴出资800万元人民币，持有喵星人商贸80%股权；湖南树懒商贸有限责任公司（以下简称“树懒商贸”）认缴出资200万元人民币，持有喵星人商贸20%股权。



因公司经营发展需要，为了优化资源配置，经本公司与树懒商贸、喵星人商贸协商，同意树懒商贸以减资方式退出喵星人商贸。本次减资完成后，喵星人商贸的注册资本由1,000万元人民币变更为800万元人民币，喵星人商贸成为本公司的全资子公司。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《湖南兴元科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》



湖南兴元科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。