公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-012

证券代码：872603 证券简称：兴元科技 主办券商：国融证券

湖南兴元科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张福兴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2019-012

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



《2018年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2018年度审计报告>的议案》

1.议案内容：



《2018年度审计报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-012

本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<预计2019年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：



详见于公司2019年4月18日披露于全国中小企业转让系统的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，公司董事全部为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



因非关联董事不足三人，本议案直接提交2018年度股东大会审议。





公告编号：2019-012

（八）审议通过《关于召开公司……
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