公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-014

证券代码：872603 证券简称：兴元科技 主办券商：国融证券

湖南兴元科技股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张福兴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数28,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于湖南兴元科技股份有限公司股票定向发行方案的议案》

1.议案内容：



本次股票发行股份数量不超过1,200,000股，每股价格为2.50元，预计本次股票发行募集资金总额不超过3,000,000元，发行对象为新增投资者李利军。本次股票



公告编号：2019-014

发行募集资金的用途为补充公司流动资金。

2.议案表决结果：



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）否决《关于签署附生效条件股份认购合同的议案》

1.议案内容：



公司拟向符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的投资者发行股票，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》的规定，针对公司本次股票发行，公司与本次股票发行对象李利军签署《附生效条件股份认购合同》，该合同经公司董事会、临时股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）否决《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



根据本次股票发行以及公司发展情况，依据《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》要求，修订公司章程。主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额等条款予以修改。

2.议案表决结果：



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数28,000,000股，



公告编号：2019-014

占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）否决《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》1.议案内容：



提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；

（2）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；

（3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；

（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限为：自临时股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数28,000,000股，占本次股东大会有表……
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