公告日期：2019-01-24

公告编号：2019-004

证券代码：872603 证券简称：兴元科技 主办券商：国融证券

湖南兴元科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张福兴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数28,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司向银行贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：



公司向中国银行股份有限公司宁乡支行申请借款人民币1000万元,用于公司购买钣金材料、电子材料等,借款期限为36个月。公司与贷款人签订最高额抵押合同，以



公告编号：2019-004

长沙市岳麓区汇智路169号金导园一期工业厂房A区8栋301、302、303、304、401、402、403、404室为抵押，张福兴、郭子兴、袁霞和湖南兴发投资有限责任公司提供保证担保。



公司向长沙银行股份有限公司宁乡支行申请借款人民币500万元，用于支付公司自动售货机生产基地建设资金，贷款期限自2018年11月1日起至2022年10月24日。公司以名下权证编号为湘（2016）宁乡县不动产权第0002131号的在建生产基地提供抵押担保，实际控制人、董事长张福兴及其配偶周三元提供保证担保。

2.议案表决结果：



同意股数6,621,251股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，关联股东张福兴、郭子兴、袁霞、湖南兴发投资有限责任公司回避表决。张福兴回避表决的股数为11,195,426股，郭子兴回避表决的股数为2,801,104股，袁霞回避表决的股数为1,072,360股，湖南兴发投资有限责任公司回避表决股数为6,309,859股。

三、备查文件目录

《湖南兴元科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



湖南兴元科技股份有限公司

董事会

2019年1月24日


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