公告日期：2019-01-07

公告编号：2019-001
证券代码：872603 证券简称：兴元科技 主办券商：国融证券
湖南兴元科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月25日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张福兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议《关于追认公司向银行贷款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：
公司向中国银行股份有限公司宁乡支行借款人民币1000万元,用于公司购买钣金材料、电子材料等,借款期限为36个月。公司与贷款人签订最高额抵押合同，

公告编号：2019-001
以长沙市岳麓区汇智路169号金导园一期工业厂房A区8栋301、302、303、304、401、402、403、404室为抵押，张福兴、郭子兴、袁霞和湖南兴发投资有限责任公司提供保证担保。

公司向长沙银行股份有限公司宁乡支行申请借款人民币500万元，用于支付公司自动售货机生产基地建设资金，贷款期限自2018年11月1日起至2022年10月24日。公司以名下权证编号为湘（2016）宁乡县不动产权第0002131号的在建生产基地提供抵押担保，实际控制人、董事长张福兴及其配偶周三元提供保证担保。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联董事张福兴、郭子兴、袁霞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2019年1月23日召开2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2019年1月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-002）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南兴元科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

湖南兴元科技股份有限公司
董事会
2019年1月7日

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