公告日期：2018-10-10

公告编号：2018-046

证券代码：872603 证券简称：兴元科技 主办券商：国融证券

湖南兴元科技股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王心明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度未分配利润及资本公积转增股本分派预案》

的议案

1.议案内容：



结合公司当前实际经营情况,考虑到公司未来的可持续发展,同时兼顾对投



公告编号：2018-046

资者的合理回报,在符合利润分配原则并保障公司正常经营和长久发展的前提下,根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定未分配利润及资本公积转增股本分派预案。具体内容详见公司于2018年10月10日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南兴元科技股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会情况



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《湖南兴元科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。



湖南兴元科技股份有限公司

监事会


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