公告日期：2018-07-13

公告编号： 2018-039

证券代码： 872603 证券简称： 兴元科技 主办券商： 国融证券

湖南兴元科技股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第五次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 7 月 30 日上午 9:00

结束时间： 2018 年 7 月 30 日上午 12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会会议召开符合《 公司法》 等有关法律、 行政法规、

部门规章、 规范性文件和《 公司章程》 的规定。 本次会议召开无需

相关部门批准或履行其他必要手续。

公告编号： 2018-039

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 7 月 25 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

审议《 关于补充确认关联交易的议案》。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明、 股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份

证（ 复印件） 、 委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理

人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身

份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身

份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位

营业执照复印件， 股东账户卡。

公告编号： 2018-039

(二)登记时间:2018 年 7 月 30 日上午 8： 30-9： 00。

(三)登记地点:

湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区亚洲北路 100 号公司三楼

会议室。

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人： 袁霞

联系地址： 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区亚洲北路 100 号

公司三楼会议室

联系电话： 18684689456

联系传真： 0731-81820822

邮编： 410205

(二)会议费用： 出席本次股东大会会议的股东， 食宿、 交通费用自理。

(三)临时提案： 临时提案需于会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

《 湖南兴元科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南兴元科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日

5.股东可以采用现场、 信函、 传真方式进行登记， 公司不接受

电话方式登记。


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