公告日期：2018-07-13

公告编号： 2018-037

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证券代码： 872603 证券简称： 兴元科技 主办券商： 国融证券

湖南兴元科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（ 一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 7 月 2 日， 以书面形式送达各

位董事。

2、 会议召开时间： 2018 年 7 月 12 日

3、 会议召开地点： 湖南兴元科技股份有限公司（ 以下简称“ 公司”）

会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长张福兴

6、 会议主持人： 董事长张福兴

7、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明： 会议召集、 召开、 议案审

议程序等方面符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和《 公司

章程》 的规定。

（ 二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人， 实际出席本次董事会会议的

董事（ 包括委托出席的董事人数） 共 5 人， 缺席本次董事会会议的董事共

公告编号： 2018-037

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0 人。

二、 议案审议情况

（ 一） 审议通过《 关于补充确认关联交易的议案》

1、 议案内容： 议案具体内容详见公司于 2018 年 7 月 12 日在全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 披露的《 关于补

充确认关联交易的公告》（ 公告编号： 2018-038）。

2、 表决结果： 赞成票5票， 反对票0票， 弃权票0票。

3、 回避情况： 无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况： 该议案将提交公司2018年第五次临时股

东大会审议。

（ 二） 审议通过《 关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》

1、 议案内容： 现提请于2018年7月30日召开公司2018年第五次临时股

东大会。

2、 表决结果： 赞成票5票， 反对票0票， 弃权票0票。

3、 回避情况： 无需回避表决。

三、 备查文件目录

《 湖南兴元科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

湖南兴元科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日


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