公告日期：2023-03-02

公告编号：2023-002

证券代码：872602 证券简称：声屏传媒 主办券商：财通证券
广东声屏传媒股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：中山市东区城桂路 1 号
3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 23 日以书面形
式发出会议通知。
5.会议主持人：陈晔
6.会议列席人员：监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、审议议案的程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2023-002

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

议案详细内容请参见公司 2023 年 3 月 2 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东声屏传媒股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈晔、刘时宇、梁宇川先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东声屏传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东声屏传媒股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 2 日

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