公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-034

证券代码：872602 证券简称：声屏传媒 主办券商：财通证券

广东声屏传媒股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：中山市东区城桂路 1 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈晔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

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总数 33,558,578 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划以及文旅产业项目运营所需，对公司现有经营范围进行扩充，增加经营范围为：“剧本娱乐活动”。同时，为了规范经营，符合相关部门管理需求，新增两个公司营业执照关联地址，具体为：“中山市翠亨新区南朗街道翠亨村翠亨大道 45 号中山影视城内（日本景区）、广东省中山市石岐区孙文西路 146 号礼遇中山旗舰店”，并相应修改公司章程有关条款。以上拟变更内容最终以登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 33,558,578 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

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分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二） 审议通过《关于免去冯毅敏女士非职工代表监事职位的议案》
1.议案内容：

免去冯毅敏女士的监事职位，免职自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 33,558,578 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于提名选举陈治桓先生为公司第二届监事会非职
工代表监事的议案》

1.议案内容：

选举陈治桓先生为公司监事会成员，任职期限自股东大会选举 通过之日至本届监事会届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数 33,558,578 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

冯毅敏 监事 离职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过

8 日 时股东大会

陈治桓 监事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过

8 日 ……
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