公告日期：2022-04-20

证券代码：872602 证券简称：声屏传媒 主办券商：财通证券
广东声屏传媒股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 04 月 19 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面形式
发送会议通知。
5.会议主持人：陈晔
6.会议列席人员：监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。


董事韩静因疫情防控原因缺席，委托董事江秀娟代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》1.议案内容：

议案的详细内容见公司 2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008 ）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007 ）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案议案》
1.议案内容：

公司 2021 年年度权益分派预案，详细内容请参见公司 2022 年 4
月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-009 ）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2021 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2021 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2021 年年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2021 年年度财务决算的议案》
1.议案内容：

2021 年年度财务决算。


2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2022 年年度财务预算的议案》
1.议案内容：

2022 年年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计声屏传媒 2022 年年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容见公司 2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2022 年日常性关联交易预计公告》（公告编号：2022-010 ）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈晔、梁宇川回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司闲置资金理财授权的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容见公司 2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司委托理财公告》（公告编号：2022-011 ）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：……
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