公告日期：2021-03-15

公告编号：2021-024

证券代码：872595 证券简称：海通期货 主办券商：国泰君安
海通期货股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：裴长江先生
6.会议列席人员：杨坤沂女士
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司2021年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2021-024

（www.neeq.com.cn）披露的《海通期货股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于借入次级债务暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司2021年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海通期货股份有限公司借入次级债务暨关联交易公告》（公告编号：2021-025）。
2.回避表决情况
关联董事裴长江、许锋、张少华、吴红松回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、海通期货股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

海通期货股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日

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