公告日期：2024-08-27

公告编号： 2024-014
证券代码： 872593 证券简称： 中创融科 主办券商： 长江承销保荐
武汉中创融科科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程。会议召开不需相关部门批准。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 9 月 12 日 10:00。
（六） 出席对象公告编号： 2024-014
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872593 中创融科 2024 年 9 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
武汉市洪山区珞喻路 609 号联合国际大厦 9 楼会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司发展的需要，拟对《公司章程》进行修订，内容详见公司于 2024 年
8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于变更公司经营范围并
拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2024-013）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；公告编号： 2024-014
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账
户卡。
（二） 登记时间： 2024 年 9 月 12 日 9： 00—9： 30
（三） 登记地点： 董事会秘书室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人：鲁敏 联系电话： 027-888777893
（二） 会议费用： 参会费用由出席人员自理
五、 备查文件目录
武汉中创融科科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
武汉中创融科科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日

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