公告日期：2023-05-17

证券代码：872593 证券简称：中创融科 主办券商：长江证券
武汉中创融科科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：武汉市东湖高新区华师园一路腾睿大厦 303 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张芾
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,767,900 股，占公司有表决权股份总数的 97.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4. 湖北千湖律师事务所律师朱国刚、海金龙。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会对 2022 年度的工作进行总结和分析，并形成董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,767,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会对 2022 年度的工作进行总结和分析，并形成监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,767,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况和财务状况、现金流量等重要财务指标进行分析说明，形成财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,767,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2022 年年度报告及年
度报告摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉中创融科股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《武汉中创融科科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,767,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划和经营计划，结合公司自身发展阶段和资金需求，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,767,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2023 年度的财务计划提出预算方案。2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,767,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对……
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