公告日期：2022-11-25

公告编号：2022-033

证券代码：872593 证券简称：中创融科 主办券商：长江证券
武汉中创融科科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张芾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,966,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-033

4.公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址及修订公司章程的议案》
1.议案内容：

基于公司战略发展需求，拟将公司注册地址由“武汉市汉阳区马鹦路 199 号
1 栋 608 室”变更为“武汉市汉阳区墨水湖北路 99 号红光科技集团商业综合
楼 10 楼 10137 室”，具体变更内容以工商行政管理部门核准为准，公司章程相
应进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于注册地址变更及拟修订 《公司章程》公告》（公告编号：2022-027）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,966,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

武汉中创融科科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议。

武汉中创融科科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 25 日

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