公告日期：2022-11-10

公告编号：2022-026

证券代码：872593 证券简称：中创融科 主办券商：长江证券
武汉中创融科科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：张芾

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址及修订公司章程的议案》
1.议案内容：

基于公司战略发展需求，拟将公司注册地址由“武汉市汉阳区马鹦路 199 号

公告编号：2022-026

1 栋 608 室”变更为“武汉市汉阳区墨水湖北路 99 号红光科技集团商业综合楼
10 楼 10137 室”，具体变更内容以工商行政管理部门核准为准，公司章程相应进
行修订。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于注册地址变更及拟修订 《公司章程》公告》（公告编号：2022-027）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 11 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

武汉中创融科科技股份有限公司第二届董事会第就次会议决议

武汉中创融科科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 10 日

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