公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-003

证券代码：872593 证券简称：中创融科 主办券商：长江证券
武汉中创融科科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

.
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 10:00。


公告编号：2022-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872593 中创融科 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北高韬律师事务所律师参与见证。
（七）会议地点

武汉市汉阳区龙阳大道 42 号龙阳凯悦大厦 A 栋 1604 室。

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

董事会对 2021 年度的工作进行总结和分析，并形成董事会工作报告。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

监事会对 2021 年度的工作进行总结和分析，并形成监事会工作报告。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况、现金流量等重要财务指标进行分析说明，形成财务决算报告。


公告编号：2022-003

（四）审议《2021 年年度报告及其摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2021 年年度报告及年
度报告摘要，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉中创融科股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《武汉中创融科科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
（五）审议《2021 年度利润分配方案》

根据公司战略发展规划和经营计划，结合公司自身发展阶段和资金需求，2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《2022 年度财务预算报告》

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2022 年度的财务计划提出预算方案。
（七）审议《关于续聘财务审计机构的议案》

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（八）审议《关于变更注册地址及修订公司章程的议案》

基于公司战略发展需求，拟将公司注册地址由“武汉市汉阳区龙阳大道 42
号龙阳凯悦大厦 A 栋 A 单元 16 层 4 室”变更为“武汉市汉阳区马鹦路 199 号 1
栋 608 室”，具体变更内容以工商行政管理部门核准为准，公司章程相应进行修
订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）……
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