公告日期：2022-04-25

证券代码：872593 证券简称：中创融科 主办券商：长江证券
武汉中创融科科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：张芾

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对 2021 年度经营情况和管理工作作出了汇总分析，形成工作报
告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会对 2021 年度的工作进行总结和分析，并形成董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况、现金流量等重要财务指标进行分析说明，形成财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2021 年年度报告及年
度报告摘要，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉中创融科股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《武汉中创融科科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划和经营计划，结合公司自身发展阶段和资金需求，2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2022 年度的财务计划提出预算方案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于变更注册地址及修订公司章程的议案》
1.议案内容：

基于公司战略发展需求，拟将公司注册地址由“武汉市汉阳区龙阳大道 42
号龙阳凯悦大厦 ……
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