公告日期：2021-07-30

公告编号：2021-011

证券代码：872593 证券简称：中创融科 主办券商：长江证券
武汉中创融科科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张芾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
9,967,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事曹东因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事戴斌因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司部分高管列席会议。


公告编号：2021-011

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向武汉农村商业银行申请总额度不超 800 万元的银行授信额度，用
于补充流动资金，期限一年。本次授信由关联方武汉和润合医院管理有限公司提供保证担保。具体内容以实际签署协议为准。
2.议案表决结果：

同意股数 1,391,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东张芾及武汉和润联达企业管理合伙企业（有限合伙）为关联方，故两名股东回避表决，其所代表的有表决权的股份数 8,576,000 股不计入有表决权的股份总数。
三、备查文件目录
武汉中创融科科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

武汉中创融科科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 30 日

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