公告日期：2020-12-02

公告编号：2020-082

证券代码：872589 证券简称：清能股份 主办券商：光大证券
江苏清能新能源技术股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 25 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：顾志军
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《江苏清能新能源技术股份有限公司章程》的规定, 会议的召开合法有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2020-082

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于子公司债权转让的议案》
1.议案内容：

董事会审批通过清能股份的控股子公司上海清能合睿兹新能源科技有限公司将其持有的债权对外转让，并授权签署相关债权转让协议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
一、《江苏清能新能源技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

江苏清能新能源技术股份有限公司
公告编号：2020-082

董事会
2020 年 12 月 2 日

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