公告日期：2020-05-20

证券代码：872589 证券简称：清能股份 主办券商：光大证券

江苏清能新能源技术股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长顾志军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 33,035,989 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《江苏清能新能源技术股份有限公司章程》的相关规定，审议 2019 年度董事会工作报告，并由董事长进行汇报。2.议案表决结果：



同意股数 33,035,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联股东回避事项。

（二） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容：



根据公司 2019 年度监事会工作情况，公司监事会组织编写了2019 年度监事会工作报告，并由监事会主席进行汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 33,035,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联股东回避事项。

（三） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：



同意股数 33,035,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联股东回避事项。

（四） 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：





根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 33,035,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联股东回避事项。

（五） 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让

系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《江苏清能新能源技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）和《江苏清能新能源技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：



同意股数 33,035,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联股东回避事项。



（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



继续聘请众华会计师……
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