公告日期：2020-02-04

公告编号：2020-008

证券代码：872588 证券简称：宏基铝业 主办券商：东吴证券
江苏宏基铝业科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐建明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 25,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 1 月 20 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会提名徐建明、徐建祥、徐祺玮、徐焕、缪益科、

公告编号：2020-008

赵晋城连任，提名杨柏顺为公司第二届董事会董事，杨柏顺先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《江苏宏基铝业科技股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

具体内容详见2020年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏宏基铝业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不属于应回避表决的事项。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2020 年 1 月 20 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，监事会提名张育平、吕世平连任公司第二届监事会股东代表监事成员，与由公司职工大会选举产生的职工代表监事庞宇晖组成第二届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

具体内容详见2020年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏宏基铝业科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2020-008

本议案不属于应回避表决的事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐建明 董事 任职 2020 年 2 月 3 日 2020 年第一次 审议通过
临时股东大会

徐建祥 董事 任职 2020 年 2 月 3 日 2020 年第一次 审议通过
临时股东大会

徐祺玮 董事 任职 2020 年 ……
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