公告日期：2019-11-18

公告编号：2019-013



证券代码：872587 证券简称：天远三维 主办券商：中信建投

北京天远三维科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 10 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长李仁举

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-013



因公司长期战略发展规划的调整，并结合当前公司业务发展及公司经营管理需要，同时降低运营管理成本，提高决策效率，经过审慎研究决定，公司拟向全

国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司于 2019 年 11 月 18 日在

全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 平 台(www.neeq.com.cn）发布

的《北京天远三维科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-015）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：



为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括审议本次申请终止挂牌事项的股东大会（以下简称“本次股东大会”）的股权登记日登记在册但未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投有效赞成票的股东）的权益，公司以及公司控股股东、实际控制人、相关负责人已就本次申请终止挂牌事宜与全体股东进行了充分沟通与协商，并初步达成了一致意见，会采取有效措施保证公司股东的合法权益得到充分有效保护。

公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东

所持公司股份进行回购，回购措施详见公司于 2019 年 11 月 18 日在全 国 中 小

企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 平 台(www.neeq.com.cn）发布的《北京天远

三维科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-016）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。





公告编号：2019-013



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会

授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相

关事宜，授权事项包括但不限于：



（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司

股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限公司提出公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；



（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
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