公告日期：2018-04-26

公告编号： 2018-013

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证券代码： 872587 证券简称：天远三维 主办券商：中信建投

北京天远三维科技股份有限公司

2017 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 5 月 21 日 9 时

结束时间： 2018 年 5 月 21 日 12 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

召开本次会议的议案已于 2018 年 4 月 26 日由公司第一届董

事会第七次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《 公司章程》 的规定,无需其他相关部门

批准或履行其他程序。

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(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 15 日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖

出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3.浙江王建军律师事务所陈佳玮律师、姜楠律师

(七)会议地点：公司会议室

二、 会议审议事项

1、审议《 北京天远三维科技股份有限公司 2017 年度董事会工

作报告》 ；

2、审议《 北京天远三维科技股份有限公司 2017 年度监事会工

作报告》

3、审议《 北京天远三维科技股份有限公司 2017 年度报告及摘

要》 ；

4、审议《 北京天远三维科技股份有限公司 2017 年审计报告及

财务报表》

5、审议《 关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》 ；

6、审议《 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2018 年度财务审计机构的议案》 ；

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7、审议《 公司 2017 年度财务决算报告》 ；

8、审议《 公司 2018 年度财务预算报告》 ；

9、审议《 关于公司 2018 年度购买银行理财产品的议案》 ；

10、审议《 关于<2018 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴） >

的议案》 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

（ 1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委

托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及

复印件。 （ 2）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应

出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执

照复印件、股东账户卡、加盖印章的法人证明书或授权委托书；

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证

原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委

托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（ 3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电

话方式登记。 （ 4）股东出具的委托他人出席股东大会的授权委

托书应当载明下列内容： 1）代理人的姓名； 2）是否具有表决

权； 3）分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对

或弃权票的指示； 4）委托书签发日期和有效期限； 5）委托人

签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

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(二)登记时间: 2018 年 5 月 16 日 9 时至 17 时

(三)登记地点:

公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

会议联系人：刘中来

电话： 010-82600881

传真： 010-82600881

地址：北京市海淀区清河永泰园甲 1 号建金中心

(二)会议费用：会议费用自理

五、 备查文件目录

《 北京天远三维科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《 北京天远三维科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

北京天远三维科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日


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