公告日期：2018-01-31

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2018年1月26日由公司第一届董事会

第六次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履

行其他程序。

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