公告日期：2024-04-26

证券代码：872584 证券简称：ST 大家 主办券商：开源证券
浙江大家食品股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14：30 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872584 ST 大家 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京海润天睿律师事务所律师
（七）会议地点

浙江省温岭市城东街道万昌中路 688 号九龙国际大酒店兰桂坊餐厅
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《公司2023 年度董事会工作报告》，提交董事会审议。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《公司2022 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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（www.neeq.com.cn)上发布了《2023 年年度报告》（公告编号 2024-040）及《2023年年度报告摘要》（公告编号 2024-041），本议案的具体内容参见上述公告。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据2023年财务实际情况,总结形成了《公司2023年度财务决算报告》，提交董事会审议。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2024 年财务工作的合理预计，编制完成了《公司 2024 年财务预
算报告》，提交董事会审议。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司的实际情况，拟定公司 2023 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
（八）审议《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告出具非标准意见的专项说明的议案》

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（www.neeq.com.cn)上发布了《董事会关于 2023 年度财务审计报告出具非标准意见的专项说明》（公告编号 2024-043），本议案的具体内容参见上述公告。
（九）审议《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告出具非标准意见的专项说明的议案》

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（www.neeq.com.cn)上发布了《监事会关于 2023 年度财务审计报告出具非标准意见的专项说明》（公告编号 2024-044），本议案的具体内容参见上述公告。

（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之二的议案》

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