公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-063

证券代码：872584 证券简称：ST 大家 主办券商：开源证券
浙江大家食品股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：浙江台温律师事务所会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈其华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,415,200 股，占公司有表决权股份总数的 68.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈其军、陈冬萍因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事喻青兰、刘锋因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-063

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《重整方案之出资人权益调整方案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn)上发布了《重整方案之出资人权益调整方案》（公告编号2023-057），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,415,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《浙江大家食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江大家食品股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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