公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-056

证券代码：872584 证券简称：ST 大家 主办券商：开源证券
浙江大家食品股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：浙江台温律师事务所会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈其华

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈其军、陈冬萍、林青连、郭小琴因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《重整方案之出资人权益调整方案》
1.议案内容：


公告编号：2023-056

公司已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn)上发布了《重整方案之出资人权益调整方案》（公告编号 2023-057），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn)上发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公 告》（公告编号 2023-058），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江大家食品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

浙江大家食品股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日

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