公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-064

证券代码：872573 证券简称：艾瑞科技 主办券商：国融证券

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：哈尔滨市平房区威海路 19 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卜范滨
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数27,877,561 股，占公司有表决权股份总数的 83.887%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-064

公司高级管理人员刘秀波列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权结束，公司注册资本和股份总数发生变化，根据实际行权情况，预计公司注册资本变更为 3339.6283 万元，公司股份总数变更为 3339.6283 万股，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟对公司章程中的相关条款进行修改,最终以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,877,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司股权激励计划股票期权注销公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,877,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。


公告编号：2024-064

三、备查文件目录
《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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