公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-057

证券代码：872573 证券简称：艾瑞科技 主办券商：国融证券
艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：卜范滨

6.会议列席人员：财务负责人刘秀波、董事会秘书刘振山

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权结束，公司注册资本和股

公告编号：2024-057

份总数发生变化，根据实际行权情况，预计公司注册资本变更为 3339.6283 万元，公司股份总数变更为 3339.6283 万股，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟对公司章程中的相关条款进行修改,最终以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司股权激励计划股票期权注销公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，并将上
述相关议案提交该次股东大会审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2024-057

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。