公告日期：2024-05-15

证券代码：872573 证券简称：艾瑞科技 主办券商：国融证券
艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：哈尔滨市平房区威海路 19 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会卜范滨
6.召开情况合法合规性说明：

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事
会第三次会议，通过决议决定召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数29,609,844 股，占公司有表决权股份总数的 89.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公司高级管理人员刘秀波列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长卜范滨代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,609,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席蔡黎明汇报监事会 2023 年年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,609,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,609,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议
案》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度财务决算公司及 2024 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,609,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,609,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2023 年年度优先股股息派发预案>的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 5 月 30 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京
分公司登记在册的本公司全体艾瑞优 1 股东。按照优先股票面股息率 1.5%计算，每股派发现金股息人民币 1.5 元（含税），合计派发人民币 450,000.……
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