公告日期：2019-10-08

证券代码：872571 证券简称：一航科技 主办券商：天风证券

苏州一航电子科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 10 月 26 日上午 10：00。


预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 21 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

苏州市工业园区扬贤路 2 号 2 号厂房公司三楼会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

为配合公司长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-025）。
（二）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-026）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》议案

为使公司申请股票终止挂牌相关事宜顺利进行，董事会拟提请股东大会授权其全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请文件；
（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜。授权有效期自股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、 由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人代表股东
出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

4、 股东可以信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记，

（二） 登记时间：2019 年 10 月 26 日上午 8：00-8：30

（三） 登记地点：苏州工业园区扬贤路 2 号 2 号厂房公司三楼会议
室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：邹沁

联系电话：0512-69228315

联系人邮箱：alice@workersbee.com
（二） 会议费用：与会股东本次会议交通费、住宿费自理。
（三） 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。五、 备查文件目录
《 苏州一航电子科技股份有限公司第一届董事会第十八次会
议决议 》

苏州一航电子科技股份有限公司
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