公告日期：2019-10-08

公告编号：2019-024



证券代码：872571 证券简称：一航科技 主办券商：天风证券

苏州一航电子科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019/10/6

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 20 日，以书

面形式发出。

5. 会议主持人：叶宁

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。





公告编号：2019-024



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：

为配合公司长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-025）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：董事王国伟、蒋志远因考虑公司发展角度反对此议案。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的

议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-026）。





公告编号：2019-024



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股

票终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：



为使公司申请股票终止挂牌相关事宜顺利进行，董事会拟提请股东大会授权其全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于以下事项：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请文件；



（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；



（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜。授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2019-024



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

议案

1.议案内容：



公司拟定于 2019 年 10 月 26 日召开公司 2019 年第三次临时股东

大会审议上述议案相关事项。议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：……
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