公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-018

证券代码：872571 证券简称：一航科技 主办券商：天风证券

苏州一航电子科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年5月28日在全国股份转让系统指定信息平台公告了《2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号2019-017）。本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份

公告编号：2019-018

总数29,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《《关于调整2018年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司2019年5月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于更正2018年度权益分派预案说明的公告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：

同意股数29,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（1）苏州一航电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。

苏州一航电子科技股份有限公司
董事会
2019年6月13日

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