公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-015

证券代码：872571 证券简称：一航科技 主办券商：天风证券
苏州一航电子科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月22日以电话方
式通知
5.会议主持人：董事长叶宁先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。


公告编号：2019-015

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于调整2018年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司2019年5月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于更正2018年年度权益分派预案说明的公告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司2019年5月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。


公告编号：2019-015

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）苏州一航电子科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

苏州一航电子科技股份有限公司
董事会
2019年5月28日

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