公告日期：2019-05-24

证券代码：872571 证券简称：一航科技 主办券商：天风证券



苏州一航电子科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶宁先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息平台公告了《2018年年度股东大会通知公告》。本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所发行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况





出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数29,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》 （公告编号：2019-008）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：



同意股数29,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数29,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数29,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数29,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



2019年度财务预算报告。



2.议案表决结果：



同意股数29,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：



续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数29,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七） 审议通过《关于追认2018年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



该议案内容详见公司2019年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于追认2018年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）

2.议案表决结果：……
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