公告日期：2019-04-22

证券代码：872571 证券简称：一航科技 主办券商：天风证券

苏州一航电子科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话方式

通知

5.会议主持人：董事长叶宁先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：



该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案；

1.议案内容：



2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度总经理工作报告》的议案；

1.议案内容：





2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》的议案；

1.议案内容：



2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》的议案；

1.议案内容：



2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案；

1.议案内容：



续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于追认2018年度偶发性关联交易》的议案。1.议案内容：



该议案内容详见公司2019年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于追认2018年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案董事叶宁涉及关联事项，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于补充预计2019年度日常性关联交易》的议案1.议案内容：



该议案内容详见公司2019年4月22日披露于全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于补充预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案董事叶宁涉及关联事项，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于2018年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：



该……
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